本公司董事会及全数董事包管本布告实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者庞大 脱漏，并对其实质的真正性开心电竞机械、精确性和无缺性承受执法负担。首要实质提示：

　　本次股东大会由公司董事会聚集，聚会由董事长杨宏军先生主理，聚会采纳现场表决和搜集投票相集合的表决办法，适应《公公法》和《公司章程》等相合执法、准则及模范性文献的法则。

　　2、 公司正在职监事5人，出席2人，监事许修平先生开心电竞、张兰天先生、刘敏姑娘因管事原故未能出席；

　　1、 议案名称：合于为子公司上海庞源呆板租赁有限公司正在中信银行打点10000万元归纳授信供给连带负担包管担保的议案

　　2、 议案名称：合于为江苏庞源呆板工程有限公司正在南京银行打点3000万元滚动资金贷款供给连带负担包管担保的议案

　　3、 议案名称：合于为自贡庞源工程呆板有限公司正在中国创办银行打点12200万元归纳授信供给连带负担包管担保的议案

　　合于为子公司上海庞源 呆板租赁有限公司正在中 信银行打点 10000万元 归纳授信供给连带负担 包管担保的议案

　　合于为江苏庞源呆板工 程有限公司正在南京银行打点3000万元滚动资金 贷款供给连带负担包管 担保的议案

　　合于为自贡庞源工程机 械有限公司正在中国创办 银行打点 12200万元综 合授信供给连带负担保 证担保的议案

　　本次表决议案为大凡表决事项开心电竞，表决结果答允票均超出有用表决票折半，得回通过。

　　本次大会聚集和召开顺序、聚集人主体资历、出席聚会职员主体资历、聚会表决顺序适应《公公法》开心电竞、《股东大会礼貌》和《公司章程》之法则，表决结果合法有用。

　　1、 公司于2023年11月23日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券业务所网站（）披露的召开 2023年第二次姑且股东大会的聚会知照；维持死板(600984)：维持死板2023年第二次开心电竞姑且股东大会决议